Composición do Consello de administración de Naturgy Energy Group, S.A.

O Consello de administración de Naturgy Energy Group, S.A. está composto polo número de conselleiros que determina a Xunta Xeral dentro dos límites fixados polos Estatutos Sociais. A Xunta Xeral realizada o 27 de xuño de 2018 estableceu en doce (12) o número de membros do Consello de administración da Compañía. O secretario do Consello de administración non ten a condición de conselleiro.

ConselleiroNatureza do cargo
PRESIDENTE EXECUTIVO: REYNÉS MASSANET, FranciscoEjecutivo
CONSELLEIROS:
ADELL RAMÓN, RamónDominical¹
ALCÁNTARA GARCÍA-IRAZOQUI, EnriqueDominical¹
CHADWICK, LucyDominical³
ESTAPÉ, IsabelDominical¹
HERRERO STARKIE, HelenaIndependente⁵
RAO, RajaramDominical³
RIOJA S.à.r.l (D. Javier de Jaime Guijarro)Dominical²
SANTIAGO PONSA, ClaudiIndependente
SAINZ DE BARANDA RIVA, PedroIndependente
SILES FERNÁNDEZ-PALACIOS, JaimeDominical⁴
Dominical²

¹ Clasificación segundo LSC. Promovido por Criteria Caixa, S.A.U.
² Clasificación segundo LSC. Promovido por Rioja Acquisition, S.à.r.l.
³ Clasificación segundo LSC. Promovido por GIP III Canary 1 S.à r.l. (GIP)
Clasificación segundo LSC. Promovido por Global InfraCo O (2), S.à.r.l.
Conselleiro Coordinador

Actual presidente executivo de Naturgy dende febreiro de 2018.

Previamente era vicepresidente executivo e conselleiro delegado de Abertis Infraestructuras, onde se incorporou en 2009. Dende 2015, e ata o seu nomeamento en Naturgy, tamén era presidente do Consello de administración de Cellnex Telecom, onde liderou a súa saída a bolsa.

Previamente á súa etapa en Abertis, foi director xeral de Criteria CaixaCorp, o hólding industrial de “la Caixa”. Dende esta posición levou a cabo a saída a bolsa de Criteria en outubro de 2007.

Empezou a súa carreira profesional no sector automotriz no que estivo a traballar 10 anos, primeiro para o Grupo Volkswagen (en España e Alemaña) e despois para Johnson Controls (en Alemaña, RU, EUA e España). Tamén foi, durante 7 anos, o director xeral de Uniland, unha das compañías cementeiras familiares máis grandes de España.

Ademais destas posicións executivas, ten experiencia como membro de diferentes Consellos de administración de compañías de diferentes países como Sanef, Eutelsat e Boursorama en Francia; Hispasat, Agbar, JCI e Adeslas en España; Arteris en Brasil, VíasChile en Chile; Enfida en Tunes; Southern Cement en RU e Cementos Avellaneda en Arxentina.

Enxeñeiro industrial, especialidade mecánica, pola Universitat Politécnica de Barcelona, e MBA polo IESE, cursou tamén programas de Alta Dirección en EUA e Alemaña

É presidente do Consello de administración de Naturgy Energy Group, SA.

Primeiro nomeamento como conselleiro: 6 de febreiro 2018.

Accións indirectas: 80.000

Licenciado e doutor en Ciencias Económicas e Empresariais pola Universitat de Barcelona. Avogado. Auditor-censor xurado de Contas e analista financeiro. Catedrático de Economía Financeira e Contabilidade (CU). Ao longo da súa carreira profesional, ocupou cargos directivos en diversas empresas, formando parte do equipo que promoveu a creación e desenvolvemento dos Mercados de Futuros e Opcións en España. Publicou diversos libros e numerosos artigos sobre temas relacionados coa economía da empresa e coa xestión directiva. Ademais, é académico da Real Academia de Ciencias Económicas e Financeiras de España e membro de honra do Consello Superior Europeo de Doutores e Doutores Honoris Causa.

Ao longo da súa carreira profesional ha desempeñado funcións de dirección executiva en diversas empresas, formando parte do equipo que impulsou a creación e desenvolvemento dos Mercados de Futuros e Opcións en España (mercado organizado regulado, controlado e supervisado pola CNMV no que se negocian diversos derivados financeiros). É profesor de Contabilidade na Universidade e asesora ou perita de forma recorrente en litixios relacionados con cuestións contables e económicas.

É membro do Consello de administración de Naturgy Energy Group, S.A., i vogal da Comisión de Auditoría e Control.

Primeiro nomeamento como conselleiro: venres, 18 de xuño de 2010. Reeleccións: 14 abril 2011, 14 de maio de 2015 e 27 xuño 2018

Cargos en Entidades distintas a Naturgy Energy Group, S.A.
Oryzon Genomics, S.A.Conselleiro independente e Presidente da Comisión de Nomeamentos e Retribucións
Allianz, Cía. de Seguros y Reaseguros, S.A.Conselleiro independente e Presidente da Comisión de Auditoría
Fénix Directo, Cía. de Seguros y Reaseguros, S.AConselleiro independente e Presidente da Comisión de Auditoría
Fundación CEDE (Confederación Española de Directivos y Ejecutivos)Vicepresidente
Asociación Española de Directivos (AED)Presidente de honra

Accións directas: 20.000

Es licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona y Abogado del Estado desde 1972.

Fue Vicepresidente del Consejo de Administración y miembro de la Comisión Ejecutiva de Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Barcelona (1979 – 1991), Vicepresidente Primero (1990 – 1991) y Vicepresidente Segundo (1992 – 2000) del Consejo de Administración de Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, ”la Caixa”, Vicepresidente del Patronato de la Fundación ”la Caixa” (2000 – 2002), miembro del Consejo de Administración (1993 – 2003), miembro de la Comisión Ejecutiva (1999 – 2003) y miembro de la Comisión de Auditoría y Control (2002 – 2003) de ACESA, Vicepresidente del Consejo de Administración de Saba, S.A. y miembro de su Comisión Ejecutiva, Patrono de la Fundación Óscar Tusquets Blanca, miembro del Consejo de Administración de Unión Fenosa, S.A., Patrono de la Fundació Nou Mil·lenni y Secretario del Consejo de Administración de Abertis Telecom, S.A. (2004 – 2011) y miembro del Consejo de Administración de Naturgy Energy Group, S.A. y vocal de su Comisión de Auditoría desde 1993 hasta marzo de 2020 .

En la actualidad es Socio y Administrador de Bufete Alcántara, S.L.P. y Socio de Brugueras, Alcántara & García-Bragado Abogados.

Ocupou cargos de dirección executiva en diversas empresas como membro do Consello de Administración (1993 – 2003), de ACESA, Vicepresidente do Consello de Administración e membro da súa Comisión Executiva de Saba, S.A. ou Secretario do Consello de Administración de Abertis Telecom, S.A. (2004 – 2011).

É membro do Consello de Administración de Naturgy Energy Group, S.A. e ademais forma parte da Comisión de Nomeamentos, Retribucións e Goberno Corporativo

Primer nombramiento como consejero: 13 de mayo de 2021.

Cargos en Entidades distintas a Naturgy Energy Group, S.A.
UPCNET, Serveis d’Accés a Internet de la Universitat Politècnica de Catalunya, S.L.U.Secretario del Consejo de Administración
ITHINKUPC, S.L.USecretario del Consejo de Administración
Vila Universitària S.L.Secretario del Consejo de Administració
Criteria Caixa, S.A.U.Consejero
Fundació Politècnica de CatalunyaSecretario del Patronato
Fundació Universitat Autònoma de BarcelonaSecretario del Patronato
Fundació Factor HumàSecretario del Patronato

Acciones directas: 29.770

Licenciada en ciencias da psicoloxía pola Universidade de Exeter.

Forma parte da alta dirección de GIP é a la responsable de ESG de GIP.

Anteriormente foi directora xeral no Departamento de Transporte de Reino Unido, coa responsabilidade das políticas e regulacións internacionals, ambientais e de seguridade. Ten 19 anos de experiencia en infraestruturas e goberno e anteriormente traballou en Accenture durante 13 anos.

Foi Directora Xeral no Departamento de Transportes do Reino Unido, con responsabilidade sobre a política e a normativa internacional, ambiental e de seguridade. Ten unha ampla experiencia no ámbito gobernamental e das infraestruturas, e tamén traballou para Accenture durante 13 anos.

É membro do Consello de administración de Naturgy Energy Group, S.A. e vogal da Comisión de Sustentabilidade.

Primeiro nomeamento como conselleiro: 16 de marzo de 2020. Reelección: 26 de maio de 2020.

Cargos en Entidades distintas a Naturgy Energy Group, S.A.
GIPSocia
Nuovo Transport Viaggiatori (NTV) Italo SpConselleira
Gatwick Airport LimitedAdministradora
Associated ‘Ivy Group of Companies’Administradora

Licenciada en Ciencias Económicas e Empresariais con Sobresaínte Cum Laude, pola Universidade Central de Barcelona.

Membro do Corpo de Axentes de Cambio e Bolsa, exercendo como axente en Barcelona (1982-1989).

Membro do Consello de Administración da Bolsa de Barcelona (1989-1990). Tamén foi membro do Consello de Administración da Bolsa de Madrid (1990-1995).

Ocupou diversos cargos no Consello de Administración de CaixaBank sS.A., incluída a presidenta da súa Comisión de Nomeamentos e Retribucións ata decembro 2013.

No Consello de Administración de CriteriaCaixa ademais do seu cargo como Conselleira foi membro da Comisión Executiva dende marzo de 2019 ata marzo de 2020, membro da Comisión de Auditoría e Control de CriteriaCaixa dende 2014 ata marzo de 2020 e Presdienta da devandita comisión ata decembro de 2018 e actualmente é membro da Comisión de Nomeamentos e Retribucións de Criteria Caixa dende 2014, e foi Presidenta desta ata maio de 2019.

Dende o ano 2000 exerce como notaria en Madrid.

É auditora de contas, membro da Asociación Española de Directivos (AED), de International Women’s Forum, da Confederación Española de Directivos e Executivos (CEDE), do Consello Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI) e de Women Corporate Directors (WCD).

En outubro de 2006 ingresa como académica numeraria da Real Academia de Ciencias Económicas e Financeiras.

Membro do Consello de Administración de Naturgy Energy Group, S.A. e vogal da Comisión de Sostibilidade.

Primeiro nomeamento como conselleira: 16 de marzo de 2020. Reeleccións: 26 de marzo de 2020

Cargos en Entidades distintas a Naturgy Energy Group, S.A.
CriteriaCaixa S.A.U.Conselleira
Fundación “La Caixa”Patrona
Triana 88 S.L.Administradora solidaria
Panel Cívico de los CienPresidenta
Fundación CIMAPatrona
Fundación Rojas-EstapéPatrona

Accións directas: 5.000

É Licenciada en Ciencias Químicas pola Universidade Complutense de Madrid e conta con estudos de posgrao en Xestión por INSEAD e IESE.

Actualmente é Presidenta e Conselleira Delegada de HP para España dende xullo de 2012, compañía á que se incorporou en 1982. Foi Vicepresidenta de HP España e Portugal e membro do Comité de Dirección dende o ano 2002. Previamente, e dende a súa incorporación a HP en 1982, ocupou diferentes postos de dirección en áreas de Consumo, Sector Público, Grandes Contas e Pequenas e Medianas Empresas. Ademais foi a responsable do desenvolvemento da canle e a rede de distribución de HP para todos os produtos en España e Portugal. Ademais das súas responsabilidades executivas, participa activamente en destacados foros empresariais, institucionais, sociais e culturais.

É membro do Consello de Administración de Naturgy Energy Group, S.A., presidenta da Comisión de Sostibilidade, vogal da Comisión de Auditoría e Control e conselleira coordinadora


Primeiro nomeamento como conselleira: 04 de maio de 2016. Reeleccións: 26 de maio de 2020.

Cargos en Entidades distintas a Naturgy Energy Group, S.A.
HP Printing and Computing Solutions, S.L.U.Presidenta e Conselleira Delegada
Mutua MadrileñaConselleira

Enxeñeiro electrónico e de telecomunicacións cualificado. Tamén ten un M.B.A. da Universidade de Delhi e un Máster en Finanzas da London Business School.

Raj Rao é socio, presidente e director de operacións de Global Infrastructure Partners (GIP),
Incorporouse a GIP como principal en 2006 e foi nomeado socio en 2010. Lidera os investimentos en enerxía de GIP (gas natural, petróleo cru e produtos refinados, electricidade renovables e GNL) a nivel mundial e é membro dos Comités de Investimento e Operación de GIP.

Previamente, traballou no equipo de vendas de accións de Asia en Kotak Securities (daquela unha filial de Goldman Sachs) en Bombai, India. Foi membro do equipo de financiamento de proxectos de Barclays Capital en Londres e logo director da División de Banca de Investimento de Credit Suisse en Londres antes de incorporarse a GIP en 2006. Liderou os investimentos de GIP en Borkum Riffgrund, Compañía Logística de Hidrocarburos, S.A., East Indian Petroleum Limited, Naturgy, Gode Wind 1 Inverstor Holding GmbH, Saeta Yield, SA / Bow Power, SL, Transitgas AG e Vena Energy.

Supervisa os investimentos de GIP en varias empresas enerxéticas e non enerxéticas de todo o mundo, despois de ser membro do Consello de Administración de Compañía Loxística de Hidrocarburos SA ou Saeta Yield, SA en España.

É membro do Consello de Administración de Naturgy Energy Group, S.A. e da Comisión de Nomeamentos, Retribucións e Goberno Corporativo.

Primeiro nomeamento como conselleiro: 21 de setembro 2016. Reelecciones: 26 de maio 2020.

Cargos en Entidades distintas a Naturgy Energy Group, S.A.
GIPSocio
Mata Biles LtdMembro do Consello de administración
VENA ENERGYPresidente do Consello de administración

 

Licenciado en Dereito pola Universidad Pontificia de Comillas (ICADE) e MBA pola Universidade de Houston (EUA).

Uniuse a CVC en 1997. Actualmente ocupa o cargo de managing partner, supervisa a actividade de Private Equity en España e Italia e forma parte do Consello de Private Equity para Europa e América do Norte de CVC Capital Partners. Con carácter previo á súa incorporación a CVC, traballou durante sete anos na compañía británica 3i, dous deles dende a oficina de Londres, como investment controller, e os cinco restantes como director rexional da oficina de Madrid.

Forma parte do Consello de administración, como conselleiro independente, de Promotora de Informaciones, S.A. (PRISA) e é, ademais, conselleiro, entre outras entidades, de Idcsalud Holding, S.L. e Helios Healthcare Spain, S.L.

Rioja S.à.r.l. forma parte do Consello de administración de Naturgy Energy Group, S.A. e da Comisión de Nomeamentos, Retribucións e Goberno Corporativo.

Primeiro nomeamento de Rioja S.à.r.l.: 1 de agosto de 2019.

Cargos en Entidades distintas a Naturgy Energy Group, S.A.
CVC Capital Partners, S.L.Socio Director e Conselleiro
CVC Capital Partners Luxembourg, S.à.r.l.Conselleiro
Idcsalud Holding, S.L.Conselleiro
Helios Healthcare Spain, S.L.Conselleiro
Promotora de Informaciones, S.A.(PRISA)Conselleiro
Deoleo, S.A.Representante do Conselleiro Theatre Directorship Service Beta, S.à.r.l.
Cortefiel, S.A.Representante do Conselleiro Theatre Directorship Service Alpha, S.à.r.l.
MEP Retail España, S.L.U.Representante do Conselleiro Theatre Directorship Service Alpha, S.à.r.l.
Rioja Bidco Shareholdings, S.L.U.Representante do Conselleiro Theatre Directorship Service Alpha, S.à.r.l.
Servet Shareholdings, S.L.Representante do Conselleiro Theatre Directorship Service Alpha, S.à.r.l.
Masaria Investments, S.A.Representante do Conselleiro Theatre Directorship Service Alpha, S.à.r.l.
Baranoa Directorship, S.L.Representante do Conselleiro Theatre Directorship Service Beta, S.à.r.l.
Sub Lecta, S.A.Representante do Conselleiro Theatre Directorship Service Beta, S.à.r.l.
Vitalia Plus, S.A.Representante do Conselleiro Theatre Directorship Service Alpha, S.à.r.l.
Vivaly Inversiones Globales, S.L.Representante do Conselleiro Theatre Directorship Service Alpha, S.à.r.l.
Compañía Logística de Hidrocarburos CLH, S.A.Representante do Conselleiro Theatre Directorship Service Alpha, S.à.r.l.
Paidea Inversiones, S.A.Representante do Conselleiro CVC European Equity Partners LP

Accións directas: 1.197

Licenciado en Informática pola Universidade Autónoma de Barcelona. International Executive Program pola escola de negocios INSEAD (Francia). Estudos de post graduado en Georgetown University e Harvard Business School.

Desde Febreiro do 2012 ata Xuño de 2020, o Sr. Santiago foi Managing Partner e Chief Operating Officer de First Reserve Corporation, a firma de Private Equity máis grande do mundo especializada en investimentos na Industria da Enerxía.

Antes da súa experiencia en First Reserve, o Sr. Santiago desenvolveu a súa carreira profesional de 32 anos en GE. En particular, desde Abril de 1999, ata Decembro de 2011, o Sr. Santiago foi Senior Vicepresident de GE e Presidente Executivo de GE Oil&Gas.

Desenvolveu a maior parte da súa carreira profesional no grupo General Electric, onde ocupou o cargo de Presidente e Conselleiro Delegado de GE OIL&GAS desde 1999 ata 2011. Anteriormente ocupou o cargo de Director Xeral de Servizos Globais en NOVO PIGNONE, ITALIA (líder en equipos e servizos de tecnoloxía avanzada para todos os segmentos da industria do petróleo e o gas en máis de 100 países.), e diversos cargos en GE EQUIPMENT SERVICES.

O Sr. Santiago é membro do Consello de Administración de Naturgy Energy Group, S.A., presidente da Comisión de Auditoría e Control e forma parte da Comisión de Nomeamentos, Retribucións e Goberno Corporativo.

Primeiro nomeamento: mércores, 27 de xuño de 2018.

Cargos en Entidades distintas a Naturgy Energy Group, S.A.
FINAVES, IESE Business School (Barcelona)Membro do Consello de Administración.

Enxeñeiro de Minas pola Universidad de Oviedo, Phd. en Enxeñaría, Rutgers University of New Jersey e MBA pola Sloan School of Management de Massachusetts, Institute of Technology (MIT).

Ex-Presidente de Otis Elevator Company e empresario.

Desenvolveu a maior parte da súa carreira no grupo United Technologies Corporation en diversas posicións, entre as que cómpre salientar en 2001 a de responsable de novos equipos de Otis Méjico, presidente e director xeral de Otis Portugal en 2002, conselleiro delegado de ZARDOYA OTIS, SA en 2004 e responsable de Otis para sur de Europa e Oriente medio en 2009. Finalmente, en 2012 alcanzou a posición de presidente executivo de OTIS ELEVATOR COMPANY, entidade líder mundial do sector da elevación con máis de 64.000 empregados.

Fundador de SAINBERG INVESTMENTS en 2015, sociedade especializada en investimentos de control en compañías de pequeno e mediano tamaño.

Actualmente é membro do Consello de Administración de TK Elevator GmbH.

Forma parte do Consello de Administración de Naturgy Energy Group, S.A., presidente da Comisión de Nomeamentos, Retribucións e Goberno Corporativo e ademais forma parte da Comisión de Auditoría e control.

Primeiro nomeamento: mércores, 27 de xuño de 2018.

Cargos en Entidades distintas a Naturgy Energy Group, S.A.
Gestamp Automoción, S.A.Membro do Consello de Administración.
TK Elevator GmbHMembro do Consello de Administración.
Sainberg Investments, S.L.Membro do Consello de Administración.
Internacional Olivarera, S.A.Presidente do Consello de Administración.
Scalpers Fashion, S.L.Membro do Consello de Administración.
Pedro Duro S.L.Administrador
Inversores de TornónAdministrador
Fundación Princesa de AsturiasPatrón
Universidad Antonio de NebrijaPatrón
Universidad Carlos III de MadridMembro do Consello

Accións indirectas: 20.000

É Enxeñeiro de Camiños, Canles e Portos pola Universidade Politécnica de Valencia. Executive MBA no Collège des Ingénieurs de París. Foi membro do Supervisory Board de Eurogrid Gmbh’s (50Hertz)

Actualmente é membro do Equipo Senior Investment Team de IFM Global Infrastructure Fund e dende 2012 é director de investimentos de IFM INVESTORS e membro do Comité de Investimentos de Aqualia.

Ex membro do Consello de Supervisión de Eurogrid Gmbh’ s (50 Hertz), empresa enerxética con sede en Alemaña.

Forma parte do Consello de Administración de NATURGY ENERGY GROUP, S. A. e da Comisión de Sostibilidade.

Primeiro nomeamento do Sr. Siles como Conselleiro de Naturgy Energy Group, S.A.: 10 de febreiro de 2022.

Cargos en Entidades distintas a Naturgy Energy Group, S.A.
IFM INVESTORS (UK) LTDInvestments Director
Global Infraco SP Neum S.L.UAdministrador Mancomunado
Kestros Mersin Services S.L.U.Administrador Mancomunado
Meander Mersin Services S.L.U.Administrador Mancomunado
Sarus Mersin Services S.L.U.Administrador Mancomunado

Licenciado en Enxeñaría Industrial pola Escola Técnica Superior da Universidad Pontificia de Comillas (ICAI) e MBA pola Universidad de Navarra (IESE).

Socio de CVC Capital Partners en Madrid, firma na que traballa desde o ano 2000. Con carácter previo á súa incorporación a CVC, traballou durante tres anos en BNP Paribas, onde formou parte do equipo de Acquisition Finance da oficina de Madrid.

Forma parte como representante de Theatre Directorship Beta, S.à.r.l., entre outros, do Consello de administración da Exolum e Tendam.

THEATRE DIRECTORSHIP SERVICES BETA, S.à.r.l. forma parte do Consello de administración de Naturgy Energy Group, S.A. e da Comisión de Auditoría y control.

Primeiro nomeamento de THEATRE DIRECTORSHIP SERVICES BETA, S.à.r.l.: venres, 18 de maio de 2018.

Cargos en Entidades distintas a Naturgy Energy Group, S.A.
Tendam Retail, S.A., Tendam Brands S.A. y Tendam Fashion S.L.Representante do conselleiro de Theatre Directorship Service Beta, S.à.r.l.
Compañía Logística de Hidrocarburos CLH, S.A.Representante do conselleiro de Theatre Directorship Service Beta, S.à.r.l.